Toute société offshore est, tout d'abord, une entité juridique souvent créée non à but lucratif, mais pour l'enregistrement légal fiable des actifs existants et leur stockage en toute sécurité.
Cependant, on peut gagner de l'argent en utilisant des sociétés offshore.
Par exemple, les sociétés offshore sont parfois utilisées pour établir des fonds d'investissement et de couverture dans des zones spécifiques, afin de gérer des actifs et de générer des bénéfices. Les offshores sont également utilisés pour créer des casinos en ligne et des bookmakers dans les juridictions offshore pertinentes, où cette activité est officiellement autorisée.
Il existe des moyens très coûteux et complexes de gagner de l'argent en ouvrant des entreprises ou des compagnies d'assurance dans des zones offshore. Cependant, ces outils sont utilisés dans le cadre de grands projets de holding et nécessitent des investissements financiers très importants.
En général, les sociétés offshore aident à économiser de l'argent . L'optimisation de la fiscalité est le mécanisme qui vous permet de ne pas gagner avec l'aide de sociétés offshore, mais plutôt de minimiser la perte de revenus. Ainsi, le recours à des sociétés offshore vous donne stabilité et confiance dans la sécurité de votre propriété, ainsi que la paix et la sécurité pour votre entreprise.
L'argent retiré à une organisation offshore est retourné dans votre pays sous forme d'investissements directs ou de prêts de sociétés étrangères. Bien que de nombreuses entreprises utilisent l'offshore à des fins légales, certaines utilisent des stratagèmes pour obtenir des profits illégaux, se cachant derrière des méthodes légales. Voici une liste de choses que vous feriez mieux de ne pas faire:
Retirer de l'argent comme paiement pour des services
Ce régime est assez populaire, car il permet de réduire considérablement l'impôt sur le revenu et de transférer les bénéfices sur le compte d'une société offshore.
Propriété offshore
Le Panama est une zone offshore réputée qui possède la plus grande flotte marchande. En enregistrant des navires dans ces pays, vous pouvez obtenir des services d'enregistrement d'une flotte à bas prix et ne pas payer de taxes pour le commerce et le transport de passagers. Ainsi, vous pouvez minimiser le fardeau fiscal.
Obtenir des prêts
Une entreprise ou un particulier peut contracter un emprunt auprès de son entreprise offshore, qui, en fait, n'est pas réellement contracté. Les intérêts sur ce prêt peuvent être versés en permanence sur les comptes de la société offshore. Pour s'assurer que ce régime ne pose pas de questions aux inspecteurs des impôts, les stratèges contractent généralement des prêts auprès de sociétés offshore européennes.
Revente spéculative
Une entreprise peut agir comme exportateur de marchandises. Dans le même temps, elle vendra les marchandises à son entreprise offshore au prix le plus bas et paiera une petite taxe pour ce profit. La société offshore, à son tour, vendra les marchandises à un prix mondial à une troisième société. Le profit restera sur le compte offshore.
Opérations de crédit-bail par le biais de délocalisations
Lorsque l'on a besoin d'acheter du matériel ou des véhicules en location, ils peuvent faire appel à une société offshore et à une société amicale en Europe. Grâce à l'achat de marchandises par une organisation européenne et à leur revente, la marge commerciale est envoyée à l'étranger.
Mener des activités commerciales ou d'investissement conjointes
Il est possible de mener des activités au niveau d'un simple partenariat avec une entreprise européenne, en transférant de l'argent en tant que contribution au partenariat. Ce bénéfice est envoyé à une société offshore qui fournit au partenariat une sorte de services de conseil.
Posséder un compte dans une banque étrangère
S'il est simplement nécessaire de retirer de l'argent à l'étranger, l'entreprise peut ouvrir un compte dans une banque étrangère et y transférer n'importe quel montant, comme une opération entre ses comptes. D'autres opérations avec cet argent ne sont pas reflétées dans la documentation, et pour ceux qui le vérifient, elles mentent simplement avec une banque étrangère.
Réassurance via les zones offshore
La société assure un risque peu probable pour un montant important, ces coûts sont pris en compte dans les documents comptables. En conséquence, le montant total de l'assurance est sur les comptes de l'offshore.
100% prépaiement
Lors de la conclusion d'une transaction avec une société offshore pour certains services ou travaux, un prépaiement de 100% est effectué. Il est évident que les travaux ne seront pas terminés. L'argent est transféré. Après un certain temps, la société intente une action en justice pour réclamer de l'argent à l'étranger et remporte le procès. L'argent n'est pas restitué et est considéré comme une créance irrécouvrable dans l'autre pays.
Minimisation des taxes sur la propriété intellectuelle
En cas d'enregistrement d'une marque ou d'une propriété intellectuelle auprès d'une société offshore, on peut réduire l'impôt sur le revenu. Pour ce faire, tous les contrats d'utilisation de ce bien doivent être conclus par le biais de cette société. Tous les revenus provenant de ces activités seront déposés dans les comptes de la société offshore.
Risques lors du transfert d'argent à l'étranger sous de faux prétextes
Toutes les méthodes illégales de retrait d'argent par le biais de sociétés offshore sont basées sur l'imitation de l'activité économique en raison de la complication du système de mouvement des flux de trésorerie et de la participation de sociétés écrans. Cela est fait pour réduire ou même éluder les impôts.
Par conséquent, les autorités fiscales surveillent attentivement toutes les opérations majeures avec des sociétés offshore de la liste " grise ", qui comprend principalement les États insulaires avec des taxes nulles et une confidentialité totale des clients.
Si les autorités réglementaires soupçonnent que l'entreprise opère par le biais de stratagèmes, ses actions peuvent être considérées comme une fraude fiscale , ce qui entraîne des amendes importantes ou des poursuites pénales.
Voilà pourquoi nous vous suggérons de tirer légalement des bénéfices de votre entreprise et de ne pas éluder les impôts , sinon, vous pourriez faire face à des conséquences désagréables!
