De nos jours, il est normal de simplement abandonner une entreprise si elle n'est plus nécessaire. De plus, maintenant que nous sommes tous confrontés à une crise mondiale des coronavirus, tout le monde essaie d'optimiser les coûts. Qu'est-ce qui peut menacer une telle pratique commerciale si nous parlons de quitter les activités offshore?
Tout d'abord, il convient de noter que toute entreprise «endormie» , où les activités ne sont plus menées, aucun rapport n'est soumis, qui est simplement abandonné et non liquidé conformément à la loi, est toujours passible d'infractions et continue d'accumuler des sanctions . Ses anciens PDG et fondateurs peuvent être tenus responsables des violations commises au cours de l'exercice de leurs pouvoirs.
Dans un domaine non résident, tout semble un peu différent et extérieurement beaucoup plus inoffensif. Par exemple, dans les îles Vierges britanniques, il existe une procédure automatique pour supprimer une société offshore du registre (Strike Off). Cette procédure est automatiquement activée, par exemple, s'il n'y a pas de paiement des taxes gouvernementales obligatoires ou des services d'un agent enregistré.
Tout cela ne conduit pas à la liquidation d'une personne morale! De plus, toute personne intéressée par la restauration d'une telle entreprise est en mesure de la restaurer. Pour ce faire, une telle personne n'aura qu'à payer le montant accumulé de la dette, ainsi que toutes les pénalités et amendes (en règle générale, elles ne dépassent pas un ou deux mille dollars). Il convient de noter en particulier que l'entreprise est en train de retrouver sa structure organisationnelle précédente et avec le bénéficiaire précédent.
Il ne faut pas particulièrement insister sur le fait que la personne qui a rétabli une telle entreprise a toutes les chances de l'utiliser et d' utiliser le nom de l'ancien bénéficiaire à des fins frauduleuses.
Il convient de noter que les agents / avocats locaux impliqués dans l'enregistrement / la restauration des sociétés offshore sont strictement interdits de transférer les sociétés restaurées à quiconque sans les véritables ordres du bénéficiaire rétabli . De telles actions seront illégales et entraîneront la révocation de la licence de l'agent.
Dans le même temps, il ne faut pas négliger l'ingéniosité et la falsification triviale des signatures des fraudeurs, qui s'opposeront à la bonne foi de l'agent local.
En conséquence, si vous souhaitez économiser quelques milliers de dollars sur la liquidation banale d'une entreprise non résidente , vous devez vous assurer qu'un gars douteux ne serait pas en mesure d'obtenir des informations complètes sur toutes les transactions de l'entreprise pendant toute la durée de son existence. , aux poursuites judiciaires et aux poursuites pénales, parce que tout cela peut être utilisé dans des systèmes tout à fait illégaux.
C'est pourquoi nous vous conseillons d'oublier l'abandon de votre activité offshore et de procéder à sa liquidation judiciaire. Cela peut sembler plus difficile à faire, mais nous vous assurons que c'est la seule bonne façon d'éviter les problèmes qui, sinon, pourraient vous toucher dans dix ans, lorsque vous ne serez pas aussi prêt à y faire face.
