Nous vérifions tous les documents de l'entreprise délivrés par l' Agence des services publics , y compris les extraits d'immatriculation et les informations relatives au fondateur. Nous contrôlons les pièces d'identité des dirigeants et nous assurons que toutes les pièces d'identité sont conformes aux normes bancaires.

Nous mettons votre entreprise en relation avec une banque moldave adaptée à ses besoins, en tenant compte de son activité, de son statut de résident et de ses attentes en matière de transactions. Nous assurons la liaison directe avec les conseillers bancaires afin de constituer un dossier conforme.

Nous constituons le dossier de demande, comprenant le profil de l'entreprise et les informations relatives au bénéficiaire effectif. Le dossier est ensuite soumis à la banque sélectionnée, accompagné des formulaires KYC, afin d'éviter toute documentation incomplète ou incohérente.

Après validation, nous vous accompagnons dans l'activation de votre compte bancaire en ligne, la configuration de votre jeton et vos premiers virements. Nous vous conseillons également sur les obligations de conformité auprès du Service fiscal de l'État (sfs.md) et les obligations de déclaration.