Tutti hanno più volte sentito che l'apertura di un conto aziendale in una banca straniera sta diventando sempre più difficile. Le banche sono costrette a conformarsi ai requisiti normativi, controllando attentamente i nuovi clienti. In questo contesto, anche le aziende di giurisdizioni “bianche” incontrano difficoltà, per non parlare delle classiche società offshore. E che dire di una società che ha bisogno di un conto bancario ed è registrata, per esempio, nella BVI o nelle Seychelles?
Ci possono essere tre opzioni:
1. È possibile liquidare una società in una zona offshore e aprirne una nuova, ad esempio una società o una società britannica . In termini di imposte e rendicontazione, sarà, in un certo senso, lo stesso offshore, ma in una giurisdizione “bianca”. L'aspetto negativo di questa decisione è che la società originale cessa di esistere.
2. Se devi mantenere la società offshore nella sua forma originale, allora dovresti provare ad aprire un conto in una delle banche dei paesi della CSI o lavorare con i sistemi di pagamento. Questa è un'opzione di lavoro, ma bisogna ricordare che il numero di banche che lavorano con società di società offshore classiche diminuisce ogni anno. Pertanto, c'è la possibilità che dopo aver aperto un conto in una costa, diciamo, in una banca bielorussa, dopo qualche tempo, ti potrebbe essere negato il servizio.
3. Vi è la possibilità di cambiare la giurisdizione di una società offshore senza liquidarla, e solo successivamente aprire un conto con una banca. Ecco di più su questa procedura, nota anche come ridomiciliazione.
Che cos'è la ridomiciliazione?
Il domicilio di una società è la sua giurisdizione, il luogo in cui è registrata. Di conseguenza, la ridomiciliazione rappresenta un cambiamento nel paese di registrazione. Non tutti gli stati consentono questa procedura, ma la maggior parte delle compagnie offshore classiche lo fanno.
Vale la pena notare che la ridomiciliazione non è la chiusura di una società e l'apertura di un'altra, con lo stesso nome. La società non smette di funzionare e mantiene il suo status giuridico e la struttura aziendale. Si noti inoltre che la ridomiciliazione è possibile solo per le società esistenti con imposte e tasse pagate. La società non dovrebbe essere in fase di liquidazione o essere sottoposta a procedura fallimentare.
L'intera procedura dura circa un mese (due settimane - ridomiciliazione, due settimane - apertura di un conto) ed è suddivisa in più fasi .
Fase 1: - verifica della ragione sociale e del tipo di attività - verifica dei documenti per i funzionari offshore e top (azionisti, direttori, segretari delle società) - pagamento per i servizi.
Fase 2: - preparazione dei documenti per la società (lettera di consenso del direttore e del segretario, risoluzione del direttore o dichiarazione di solvibilità degli azionisti / amministratori) - traduzione dei documenti (se necessario).
Fase 3: - firma e invio di copie scannerizzate di documenti firmati - ottenere l'approvazione preliminare dal registrar dell'International Corporate Center. Di solito ci vogliono 2-3 giorni lavorativi.
Fase 4: - invio dei documenti originali e invio per la registrazione (3-4 giorni lavorativi).
Fase 5: - ottenere i documenti aziendali dell'azienda - fare un sigillo (se necessario). Successivamente, viene formato un pacchetto di documenti per l'apertura di un conto con la banca. Si noti che la firma di un contratto di servizio richiede in genere una visita personale in ufficio.
In totale, la procedura di ridomiciliazione richiede circa un mese .
