Orice companie offshore este, în primul rând, o persoană juridică adesea creată nu pentru profit, ci pentru înregistrarea legală fiabilă a activelor existente și depozitarea în condiții de siguranță a acestora.
Cu toate acestea, se pot câștiga bani folosind companii off-shore.
De exemplu, companiile offshore sunt uneori folosite pentru a stabili fonduri de investiții și de acoperire în anumite zone, pentru a gestiona activele și a genera profit. De asemenea, offshores-urile sunt utilizate pentru a crea cazinouri online și case de pariuri în jurisdicțiile off-shore relevante, unde această activitate este permisă oficial.
Există câteva modalități foarte scumpe și complexe de a câștiga bani prin deschiderea de afaceri sau companii de asigurări în zone off-shore. Cu toate acestea, aceste instrumente sunt utilizate ca parte a proiectelor mari de exploatare și necesită investiții financiare foarte grave.
În general, companiile offshore ajută la economisirea de bani . Optimizarea impozitării este mecanismul care vă permite să nu câștigați cu ajutorul companiilor off-shore, ci mai degrabă să minimizați pierderea câștigurilor. Astfel, utilizarea companiilor offshore vă oferă stabilitate și încredere în siguranța proprietății dvs., precum și pace și securitate pentru afacerea dvs.
Banii retrași unei organizații off-shore sunt returnați în țara dvs. sub formă de investiții directe sau împrumuturi de la companii străine. Deși multe companii folosesc offshore în scopuri legale, unele folosesc scheme pentru a obține profituri ilegale, ascunzându-se în spatele metodelor legale. Iată o listă de lucruri pe care mai bine nu le faci:
Retragerea banilor ca plată pentru servicii
Această schemă este destul de populară, deoarece permite reducerea semnificativă a impozitului pe venit și transferul profiturilor în contul unei companii off-shore.
Proprietate offshore
Panama este o faimoasă zonă offshore care are cea mai mare flotă de comercianți. Prin înregistrarea navelor în astfel de țări, puteți obține servicii pentru înregistrarea unei flote la un preț scăzut și nu puteți plăti taxe pentru tranzacționare și transport de pasageri. Deci, puteți minimiza sarcina fiscală.
Obținerea împrumuturilor
O companie sau persoană fizică poate lua un împrumut de la afacerea offshore, care, de fapt, nu este luată în realitate. Dobânda la acest împrumut poate fi plătită în mod constant în conturile companiei offshore. Pentru a se asigura că această schemă nu provoacă întrebări de către inspectorii fiscali, producătorii de scheme iau de obicei împrumuturi în companii offshore europene.
Revânzare speculativă
O companie poate acționa ca exportator de mărfuri. În același timp, va vinde mărfurile în afacerea sa offshore la cel mai mic preț și va plăti un impozit mic pentru acest profit. La rândul său, compania offshore va vinde mărfurile la un preț global unei terțe companii. Profitul va rămâne în contul offshore.
Operațiuni de leasing prin offshores
Când cineva trebuie să cumpere echipamente sau vehicule închiriate, poate utiliza o companie offshore și o companie prietenoasă în Europa. Datorită achiziției de bunuri de către o organizație europeană și revânzării acestora, marja comercială este trimisă în larg.
Desfășurarea de activități comune de tranzacționare sau investiții
Este posibil să desfășurați activități la nivelul unui parteneriat simplu cu o companie europeană, transferând bani ca contribuție la parteneriat. Acest profit este trimis unei companii off-shore care oferă parteneriatului un fel de servicii de consultanță.
Dețineți un cont într-o bancă străină
Dacă este nevoie să retrageți pur și simplu bani în străinătate, compania poate deschide un cont la o bancă străină și poate transfera acolo orice sumă, ca o operațiune între conturile sale. Operațiunile suplimentare cu acești bani nu sunt reflectate în documentație, iar pentru cei care îl verifică, ei se află pur și simplu la o bancă străină.
Reasigurare prin zone off-shore
Compania asigură un risc improbabil pentru o sumă mare, aceste costuri sunt luate în considerare în documentele contabile. Drept urmare, întreaga sumă de asigurare se află în conturile offshore.
Plata în avans 100%
La încheierea unei tranzacții cu o companie offshore pentru anumite servicii sau muncă, se efectuează o plată în avans 100%. Este evident că lucrarea nu va fi finalizată. Banii sunt transferați. După ceva timp, compania acționează în judecată pentru a cere bani de la offshore și câștigă cazul. Banii nu se restituie și sunt considerați ca o datorie proastă în cealaltă țară.
Minimizarea impozitelor pentru proprietatea intelectuală
În cazul înregistrării unei mărci comerciale sau a unei proprietăți intelectuale la o companie offshore, se poate reduce impozitul pe venit. Pentru a face acest lucru, toate contractele de utilizare a acestei proprietăți trebuie încheiate prin intermediul acestei companii. Toate veniturile obținute din astfel de activități vor fi depuse în conturile companiei offshore.
Risc la transferul de bani către offshore în condiții de falsă pretenție
Toate metodele ilegale de retragere a banilor prin intermediul companiilor off-shore se bazează pe imitarea activității economice datorită complicației schemei de circulație a fluxurilor de numerar și participarea companiilor de marfă. Acest lucru este făcut pentru a reduce sau chiar sustrage impozitele.
Prin urmare, autoritățile fiscale monitorizează cu atenție orice operațiuni majore cu companii offshore din lista „ gri ”, care include în principal statele insulare cu zero taxe și confidențialitate completă a clienților.
Dacă autoritățile de reglementare suspectează că compania operează prin scheme, acțiunile sale pot fi considerate evaziune fiscală , ceea ce duce la amenzi mari sau urmărire penală.
De aceea vă sugerăm să obțineți profit legal din afacerea dvs. și să nu sustrageți impozitele , altfel, s-ar putea să te confrunți cu niște consecințe urâte!
