Что произойдет, если не поддержка оффшорной компании?

В настоящее время нормально просто покидать компанию, если она больше не нужна. Более того, теперь, когда мы все сталкиваемся с глобальным кризисом Коронавируса, все пытаются оптимизировать расходы. Что может угрожать такой деловой практике, если мы говорим о выходе из оффшорного бизнеса?

Прежде всего следует отметить, что любая «спящая» компания , в которой деятельность больше не ведется, отчеты не представляются, которая просто заброшена и не ликвидирована в соответствии с законом, по-прежнему подвержена правонарушениям и продолжает накапливать санкции , Его бывшие генеральные директора и учредители могут быть привлечены к ответственности за нарушения, совершенные в ходе осуществления ими своих полномочий.

В нерезидентной сфере все выглядит немного иначе и внешне гораздо более безобидно. Например, на Британских Виргинских островах существует автоматическая процедура удаления оффшорной компании из реестра (Strike Off). Эта процедура автоматически активируется, например, если нет оплаты обязательных государственных налогов или услуг зарегистрированного агента.

Все это не приводит к ликвидации юридического лица! Более того, любой человек, заинтересованный в восстановлении такой компании, может ее восстановить. Для этого такому человеку нужно будет только оплатить накопленную сумму долга, а также все штрафы и пени (как правило, они не превышают одну или две тысячи долларов). Следует особо отметить, что компания восстанавливается до прежней организационной структуры и с прежним бенефициаром.

Не следует особо останавливаться на том факте, что лицо, которое восстановило такую компанию, имеет все возможности использовать ее и использовать имя бывшего бенефициара в своих мошеннических целях.

Следует отметить, что местным агентам / юристам, участвующим в регистрации / восстановлении оффшорных компаний, строго запрещено передавать восстановленные компании кому-либо без реальных распоряжений восстановленного бенефициара . Такие действия будут незаконными и повлекут за собой отзыв лицензии агента.

В то же время нельзя сбрасывать со счетов изобретательность и тривиальную фальсификацию подписей мошенников, которые будут противостоять добросовестности местного агента.

Соответственно, если вы хотите сэкономить пару тысяч долларов на банальной ликвидации нерезидентной компании , вам следует убедиться, что какой-то сомнительный парень не сможет получить полную информацию обо всех операциях компании за весь период ее существования. , чтобы судебные процессы и уголовное преследование, потому что все это может быть использовано в совершенно незаконных схемах.

Вот почему мы советуем вам забыть об отказе от оффшорного бизнеса и приступить к его юридической ликвидации. Это может показаться сложнее, но мы заверяем вас, что это единственный правильный способ избежать проблем, которые, в противном случае, могут достичь вас через десять лет, когда вы не будете так готовы к ним.