Cosa succede se non si supporta un'azienda offshore?

Al giorno d'oggi, è normale abbandonare semplicemente un'azienda se non è più necessaria. Inoltre, ora che tutti affrontiamo una crisi globale del Coronavirus, tutti cercano di ottimizzare i costi. Cosa può minacciare una simile pratica commerciale se parliamo di smettere di affari offshore?

Innanzitutto, va notato che qualsiasi società "addormentata" , in cui le attività non vengono più condotte, non vengono presentate segnalazioni, che viene semplicemente abbandonata e non liquidata in conformità con la legge, è ancora soggetta a reati e continua ad accumulare sanzioni . I suoi ex amministratori delegati e fondatori possono essere ritenuti responsabili per le violazioni commesse durante l'esercizio dei loro poteri.

In un campo non residente, tutto sembra un po 'diverso e esternamente molto più innocuo. Ad esempio, nelle Isole Vergini britanniche, esiste una procedura automatica per la cancellazione di una società offshore dal registro (Strike Off). Questa procedura viene attivata automaticamente, ad esempio, se non è previsto il pagamento di imposte governative o servizi obbligatori di un agente registrato.

Tutto ciò non porta alla liquidazione di una persona giuridica! Inoltre, chiunque sia interessato al restauro di una tale azienda è in grado di ripristinarla. Per fare questo, una persona del genere dovrà solo pagare l'importo accumulato del debito, nonché tutte le sanzioni e multe (di norma, non superano uno o duemila dollari). Va notato in particolare che la società viene ripristinata alla sua struttura organizzativa precedente e con il beneficiario precedente.

Non si dovrebbe in particolare soffermarsi sul fatto che la persona che ha ripristinato tale società ha tutte le possibilità di usarla e utilizzare il nome dell'ex beneficiario per i suoi scopi fraudolenti.

Va notato che gli agenti / avvocati locali coinvolti nella registrazione / ripristino di società offshore sono severamente vietati di trasferire le società ripristinate a chiunque senza i reali ordini del beneficiario ripristinato . Tali azioni saranno illegali e comporteranno la revoca della licenza dell'agente.

Allo stesso tempo, non si dovrebbe scartare l'ingegnosità e la banale falsificazione delle firme dei predatori di frodi, che si opporranno alla buona fede dell'agente locale.

Di conseguenza, se si desidera risparmiare un paio di migliaia di dollari sulla banale liquidazione di una società non residente , è necessario assicurarsi che un tipo losco non sia in grado di ottenere informazioni complete su tutte le transazioni dell'azienda per l'intero periodo della sua esistenza , per azioni legali e azioni penali, perché tutto ciò può essere utilizzato in schemi abbastanza illegali.

Ecco perché ti consigliamo di dimenticare di abbandonare la tua attività offshore e procedere alla sua liquidazione legale. Potrebbe sembrare più difficile da fare, ma ti assicuriamo che è l'unico modo giusto per evitare problemi che, altrimenti, potrebbero raggiungerti tra dieci anni, quando non sarai pronto ad affrontarli.