Revisione aziendale e KYC
Verifichiamo i documenti della tua azienda, i dati degli azionisti e, ove applicabile, l'IDNP per garantire la piena conformità alle normative bancarie locali.
Costituzione di società
Offriamo conti bancari aziendali in 20 paesi in tutto il mondo, aiutando le aziende a operare senza problemi oltre confine.
Costituzione di società$390
/ Una tantum
/ A partire da
Completamento rapido del processo di onboarding per una rapida attivazione
Piena conformità bancaria garantita per operazioni sicure
Assistenza bancaria locale fornita per una configurazione agevole
Inizia oggi
Gestiamo tutti i dettagli legali e amministrativi, garantendo un processo di avvio rapido e semplice. Affidati alla nostra competenza per aiutarti a stabilire una presenza solida in qualsiasi mercato internazionale.
Apri la tua azienda in qualsiasi continente con facilità ed efficienza.
Accedi a tutti i servizi aggiuntivi di cui hai bisogno per gestire la tua azienda senza problemi.
Approfitta delle nostre soluzioni pensate per massimizzare il ritorno sull'investimento.
Approfittate dell'esperienza globale e della presenza in loco del nostro team, che vi fornirà preziose intuizioni e prospettive locali.
Ricevi servizi personalizzati, progettati per soddisfare le specifiche esigenze della tua azienda e offrirti la migliore esperienza possibile.
Garantire la piena conformità alle normative e alle leggi locali, indipendentemente da dove si avvia la propria attività
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Una procedura chiara e conforme per aprire il tuo conto bancario aziendale in Moldavia.
Il nostro processo garantisce il rispetto delle normative bancarie moldave e un inserimento agevole sia per le aziende locali che per quelle straniere.
Verifichiamo tutti i documenti aziendali rilasciati dall'Agenzia dei Servizi Pubblici , inclusi estratti conto e informazioni sui fondatori. Controlliamo i documenti d'identità degli amministratori e ci assicuriamo che tutti i documenti d'identità siano conformi agli standard bancari.
Mettiamo in contatto la tua azienda con una banca idonea in Moldavia, tenendo conto dell'attività commerciale, dello stato di residenza e delle aspettative sulle transazioni. Ci coordiniamo direttamente con i funzionari bancari per preparare una documentazione conforme.
Redigiamo il fascicolo di richiesta, comprensivo di profilo aziendale e dati del beneficiario effettivo. Il fascicolo viene inviato alla banca selezionata insieme ai moduli KYC, evitando così documentazione incompleta o incoerente.
Dopo l'approvazione, ti assistiamo nell'attivazione dell'online banking, nella configurazione del token e nei primi trasferimenti. Ti supportiamo anche nella conformità con gli obblighi di rendicontazione e con il Servizio Fiscale Statale (sfs.md).
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Il nostro team dedicato di consulenti è qui per supportare le esigenze della tua azienda
Senior Financial Consultant
Senior Business Consultant
Senior Legal Consultant
Head of Legal
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Brevi risposte alle domande più frequenti sull'apertura di un conto bancario aziendale in Moldavia.
Leggi le recensioni autentiche dei nostri clienti, provenienti da diverse fonti attendibili. Scopri come i nostri servizi hanno avuto un impatto positivo sulle loro attività.
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