¿Qué sucede si no se apoya a una empresa offshore?

Hoy en día, es normal simplemente abandonar una empresa si ya no es necesaria. Además, ahora que todos enfrentamos una crisis mundial de Coronavirus, todos intentamos optimizar los costos. ¿Qué puede amenazar una práctica comercial de este tipo si hablamos de renunciar a empresas offshore?

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que cualquier empresa "durmiente" , donde las actividades ya no se llevan a cabo, no se presentan informes, que simplemente se abandona y no se liquida de acuerdo con la ley, todavía está sujeta a delitos y continúa acumulando sanciones. . Sus ex CEOs y fundadores pueden ser responsables por violaciones cometidas durante el ejercicio de sus poderes.

En un campo de no residentes, todo se ve un poco diferente y exteriormente mucho más inofensivo. Por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas, existe un procedimiento automático para eliminar una empresa offshore del registro (Strike Off). Este procedimiento se activa automáticamente, por ejemplo, si no hay pago de impuestos gubernamentales obligatorios o servicios de un agente registrado.

¡Todo esto no conduce a la liquidación de una entidad legal! Además, cualquier persona interesada en la restauración de dicha empresa puede restaurarla. Para hacer esto, dicha persona solo tendrá que pagar el monto acumulado de la deuda, así como todas las multas y multas (por regla general, no exceden uno o dos mil dólares). Cabe señalar especialmente que la empresa está siendo restaurada a su estructura organizativa anterior y con el beneficiario anterior.

Uno no debería detenerse particularmente en el hecho de que la persona que restauró dicha empresa tiene todas las oportunidades de usarla y usar el nombre del antiguo beneficiario para sus fines fraudulentos.

Cabe señalar que los agentes / abogados locales involucrados en el registro / restauración de compañías offshore tienen estrictamente prohibido transferir las compañías restauradas a cualquier persona sin las órdenes reales del beneficiario restaurado . Dichas acciones serán ilegales e implicarán la revocación de la licencia del agente.

Al mismo tiempo, no se debe descartar el ingenio y la falsificación trivial de las firmas de los asaltantes de fraude, que se opondrán a la buena fe del agente local.

En consecuencia, si desea ahorrar un par de miles de dólares en la liquidación banal de una empresa no residente , debe asegurarse de que algún tipo sospechoso no pueda obtener información completa sobre todas las transacciones de la empresa durante todo el período de su existencia. , a demandas judiciales y enjuiciamiento penal, porque todo esto se puede utilizar en esquemas bastante ilegales.

Es por eso que le recomendamos que se olvide de abandonar su negocio offshore y proceder a su liquidación legal. Puede parecer más difícil de hacer, pero le aseguramos que es la única forma correcta de evitar problemas que, de lo contrario, podrían llegar a usted dentro de diez años, cuando no esté tan preparado para enfrentarlos.