Toată lumea a auzit în repetate rânduri că deschiderea unui cont de companie într-o bancă străină devine din ce în ce mai dificilă. Băncile sunt obligate să respecte cerințele de reglementare, verificând cu atenție noii clienți. În acest context, chiar și firmele din jurisdicții „albe” întâmpină dificultăți, fără să mai vorbim de companiile clasice offshore. Ce zici de o companie care are nevoie de un cont bancar și este înregistrată, să spunem, în BVI sau în Seychelles?
Pot exista trei opțiuni:
1. Puteți lichida o companie dintr-o zonă offshore și puteți deschide una nouă, de exemplu, o companie sau un partener britanic . În ceea ce privește impozitele și raportarea, acesta va fi, în același timp, în mare, dar într-o jurisdicție „albă”. Dezavantajul acestei decizii este că compania inițială încetează să mai existe.
2. Dacă trebuie să păstrați compania offshore în forma sa inițială, atunci ar trebui să încercați să deschideți un cont într-una din băncile țărilor CSI sau să lucrați cu sisteme de plată. Aceasta este o opțiune de lucru, dar trebuie să ne amintim că numărul băncilor care lucrează cu companii din companii offshore clasice scade în fiecare an. Prin urmare, există șansa ca după deschiderea unui cont într-un off-shore, să zicem, într-o bancă belarusă, după ceva timp, s-ar putea să vi se refuze serviciul.
3. Există posibilitatea de a schimba jurisdicția unei companii off-shore fără lichidarea acesteia și abia apoi deschideți un cont la o bancă. Iată mai multe despre această procedură, cunoscută și sub denumirea de redomiciliere.
Ce este redomicilierea?
Domiciliul unei companii este jurisdicția sa, locul în care este înregistrată. În consecință, redomicilierea reprezintă o schimbare în țara de înregistrare. Nu toate statele permit această procedură, dar majoritatea companiilor clasice offshore o fac.
De remarcat este faptul că redomicilierea nu este închiderea unei companii și deschiderea alteia, cu același nume. Compania nu încetează să funcționeze și își menține statutul juridic și structura corporativă. De asemenea, rețineți că redomicilierea este posibilă doar pentru companiile existente cu impozite și taxe plătite. Compania nu ar trebui să se afle în proces de lichidare și nici să nu fie supusă procedurilor de faliment.
Întreaga procedură durează aproximativ o lună (două săptămâni - redomiciliere, două săptămâni - deschiderea unui cont) și este împărțită în mai multe etape .
Etapa 1: - verificarea numelui companiei și a tipului de activitate - verificarea documentelor pentru offshore și funcționari de vârf (acționari, directori, secretari ai companiei) - plata serviciilor.
Etapa 2: - pregătirea documentelor pentru companie (scrisoare de consimțământ a directorului și secretarului, rezoluția directorului sau a acționarilor / directorului declarație de solvabilitate) - traducerea documentelor (dacă este necesar).
Etapa 3: - semnarea și trimiterea de copii scanate ale documentelor semnate - obținerea aprobării preliminare de la registratorul Centrului internațional corporativ. De obicei, durează 2-3 zile lucrătoare.
Etapa 4: - trimiterea documentelor originale și depunerea lor pentru înregistrare (3-4 zile lucrătoare).
Etapa 5: - obținerea documentelor corporative ale companiei - realizarea unui sigiliu (dacă este necesar). După aceea, se formează un pachet de documente pentru deschiderea unui cont la bancă. Vă rugăm să rețineți că semnarea unui contract de servicii necesită de obicei o vizită personală la birou.
În total, procedura de redomiciliere durează aproximativ o lună .
