Todo empresario conoce el requisito legal mundial de nombrar al menos un director . El plazo para el nombramiento varía según el país. A veces, es necesario nombrarlo inmediatamente después de la creación de la empresa; otras veces, a más tardar después de un plazo determinado. Incluso hay países cuyas leyes no exigen ningún requisito para el nombramiento de un director. Sin embargo, todos los países tienen una regla general: sin director, una empresa no puede iniciar sus actividades.
Por una u otra razón, los empresarios recurren a los servicios de administradores fiduciarios que actúan como directores, accionistas o secretarios de la empresa solo formalmente, con un rol pasivo. Los servicios de administradores fiduciarios pueden prestarse para los cargos de director, accionista o secretario. Sin embargo, la mayoría de las preguntas suelen surgir en relación con el administrador fiduciario.
¿Cuáles son los beneficios de un servicio de nominado offshore?
1. La confidencialidad es quizás la principal razón para utilizar servicios nominales. Esto es especialmente importante en jurisdicciones donde los registros de directores y accionistas son abiertos, lo que significa que los datos sobre los directores y accionistas de la empresa están disponibles públicamente (Gran Bretaña, Hong Kong, etc.).
2. Cumplimiento de los requisitos legales locales. En ocasiones, recurrir a los servicios de un director designado resulta inevitable, ya que el registro de la empresa es imposible sin al menos un director residente (Singapur).
En Chipre, por ejemplo, no existe un requisito legal de residencia para un director; sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los directores de empresas chipriotas son chipriotas nominales. Esto se debe a que un requisito necesario para obtener beneficios fiscales al utilizar una empresa chipriota es el reconocimiento de dicha empresa como residente. Por lo tanto, no es necesario que un chipriota ocupe el cargo de director de su empresa, pero sí es muy beneficioso e imposible de rechazar.
3. Evitar conflictos de firmas. Por regla general, una sociedad offshore no se utiliza como estructura independiente, sino en conjunto con otras empresas, donde la misma persona puede actuar como beneficiaria. Para evitar que los contratos entre estas empresas sean firmados por la misma persona, se designa un director fiduciario en la sociedad offshore.
4. Imagen y reputación de la empresa. Si la empresa está registrada en una jurisdicción respetable, esto beneficia su imagen. Si el director de la empresa reside en una jurisdicción respetable, esto representa una doble ventaja.
¿Existen desventajas al utilizar un servicio de nominación en el extranjero?
El servicio de nominación es remunerado.
¿Cómo evitar riesgos al utilizar los servicios de un director nominativo?
Aunque el director designado es un actor que actúa detrás de escena, “en el papel” tiene los poderes de un director autorizado para actuar en nombre de la empresa y tomar decisiones.
De hecho, las decisiones sobre la empresa se toman según el beneficiario, pero en nombre del director designado. Esto ocurre de la siguiente manera: el beneficiario toma una decisión y luego da las instrucciones pertinentes al director designado, quien, en su propio nombre, firma la decisión.
A muchos les preocupa el riesgo de abuso de poder por parte de un director o accionista designado. Si bien estos casos no se han dado en la práctica, en teoría se puede asumir un escenario similar. No obstante, existen métodos garantizados de protección contra este tipo de situaciones.
Para protegerse contra acciones no deseadas, al registrar la empresa, al beneficiario se le entregan documentos "en blanco" , donde aparece la firma de la denominación, pero sin fecha.
De esta manera, habrá preparado una carta de exención para el director designado, así como una decisión sobre el nombramiento de uno nuevo. Con estos documentos, el beneficiario puede destituir al director designado en cualquier momento, incluso con efecto retroactivo. En consecuencia, todas las acciones del director designado realizadas después de su destitución quedan invalidadas.
¿Puede un director designado utilizar la cuenta bancaria corporativa?
La mayoría de los bancos europeos permiten que un abogado actúe como gestor de cuentas, en lugar de director de la empresa. Por lo tanto, una cuenta corporativa suele abrirse sin la participación del director de la empresa, y si este es nominal, por regla general, sin su conocimiento.
Un apoderado que actúa en nombre de la empresa abre una cuenta en un banco extranjero y se convierte en el administrador de la cuenta. Solo el administrador tiene derecho a realizar transacciones en la cuenta. Si el director de la empresa no se ha declarado administrador, no podrá utilizar los fondos de la cuenta. En caso de duda, el banco se pondrá en contacto primero con el administrador de la cuenta.
