Revisión de la empresa y KYC
Verificamos los documentos de su empresa, los detalles de los accionistas y el IDNP cuando corresponda para garantizar el pleno cumplimiento de las normas bancarias locales.
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Ofrecemos cuentas bancarias corporativas en 20 países de todo el mundo, lo que ayuda a las empresas a operar sin problemas a través de las fronteras.
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Asegúrese de cumplir plenamente con las leyes y regulaciones locales, sin importar dónde establezca su negocio.
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Un proceso claro y compatible para abrir su cuenta bancaria comercial en Moldavia.
Nuestro proceso garantiza el cumplimiento de las regulaciones bancarias de Moldavia y una incorporación sin problemas tanto para empresas locales como extranjeras.
Verificamos todos los documentos empresariales emitidos por la Agencia de Servicios Públicos , incluyendo los extractos de registro y la información del fundador. Verificamos la identidad de los directores y nos aseguramos de que toda la identificación cumpla con los estándares bancarios.
Conectamos a su empresa con el banco adecuado en Moldavia, considerando su actividad comercial, su situación de residencia y sus expectativas de transacción. Nos coordinamos directamente con los representantes bancarios para preparar una solicitud que cumpla con los requisitos.
Redactamos el paquete de solicitud, incluyendo el perfil de la empresa y los datos del beneficiario final. El expediente se envía al banco seleccionado junto con los formularios KYC, evitando así documentación incompleta o inconsistente.
Tras la aprobación, le ayudamos con la activación de la banca en línea, la configuración del token y las primeras transferencias. También le asesoramos sobre el cumplimiento de las obligaciones de información del Servicio Fiscal del Estado (sfs.md).
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Respuestas breves a preguntas comunes sobre la apertura de una cuenta bancaria comercial en Moldavia.
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