Cualquier compañía offshore es, en primer lugar, una entidad legal a menudo creada no con fines de lucro, sino para un registro legal confiable de los activos existentes y su almacenamiento seguro.
Sin embargo, uno puede ganar dinero usando compañías offshore.
Por ejemplo, las compañías offshore a veces se utilizan para establecer inversiones y fondos de cobertura en zonas específicas, para administrar activos y generar ganancias. Los offshores también se utilizan para crear casinos en línea y casas de apuestas en jurisdicciones offshore relevantes, donde esta actividad está oficialmente permitida.
Hay algunas formas muy caras y complejas de ganar dinero abriendo negocios o compañías de seguros en zonas offshore. Sin embargo, tales herramientas se utilizan como parte de grandes proyectos de cartera y requieren inversiones financieras muy serias.
En general, las compañías offshore ayudan a ahorrar dinero . La optimización de los impuestos es el mecanismo que le permite no ganar con la ayuda de empresas offshore, sino minimizar la pérdida de ganancias. Por lo tanto, el uso de compañías offshore le brinda estabilidad y confianza en la seguridad de su propiedad, así como también la paz y seguridad para su negocio.
El dinero retirado a una organización offshore se devuelve a su país en forma de inversiones directas o préstamos de empresas extranjeras. Si bien muchas compañías usan la costa para fines legales, algunas usan esquemas para obtener ganancias ilegales, escondiéndose detrás de métodos legales. Aquí hay una lista de cosas que es mejor que no hagas:
Retirar dinero como pago por servicios
Este esquema es bastante popular, ya que permite reducir significativamente el impuesto sobre la renta y transferir ganancias a la cuenta de una empresa offshore.
Propiedad Offshore
Panamá es una famosa zona costa afuera que tiene la flota comercial más grande. Al registrar buques en dichos países, puede obtener servicios para registrar una flota a un precio bajo y no pagar impuestos por el comercio y el transporte de pasajeros. Por lo tanto, puede minimizar la carga fiscal.
Obtener préstamos
Una empresa o individuo puede obtener un préstamo de su negocio offshore, que de hecho no se toma. El interés de este préstamo puede pagarse constantemente a las cuentas de la compañía offshore. Para garantizar que este esquema no genere preguntas de los inspectores fiscales, los creadores de esquemas generalmente toman préstamos en compañías offshore europeas.
Reventa especulativa
Una empresa puede actuar como exportadora de bienes. Al mismo tiempo, venderá los productos a su negocio offshore al precio más bajo y pagará un pequeño impuesto por este beneficio. La compañía offshore, a su vez, venderá los productos a un precio global a una tercera compañía. El beneficio permanecerá en la cuenta en el extranjero.
Operaciones de arrendamiento a través de offshores
Cuando uno necesita comprar equipos o vehículos en alquiler, pueden usar una compañía offshore y una compañía amiga en Europa. Gracias a la compra de bienes por parte de una organización europea y su reventa, el margen comercial se envía al extranjero.
Realización de actividades comerciales o de inversión conjuntas.
Es posible realizar actividades al nivel de una asociación simple con una empresa europea, transfiriendo dinero como contribución a la asociación. Este beneficio se envía a una empresa offshore que brinda a la sociedad algún tipo de servicios de consultoría.
Poseer una cuenta en un banco extranjero
Si es necesario simplemente retirar dinero al extranjero, la compañía puede abrir una cuenta en un banco extranjero y transferir cualquier cantidad allí, como una operación entre sus cuentas. Las operaciones adicionales con este dinero no se reflejan en la documentación, y para quienes lo verifican, simplemente se acuestan con un banco extranjero.
Reaseguro a través de zonas costa afuera
La compañía asegura un riesgo poco probable por una gran cantidad, estos costos se tienen en cuenta en los documentos contables. Como resultado, el monto total del seguro está en las cuentas en el extranjero.
100% prepago
Al concluir una transacción con una empresa offshore para algunos servicios o trabajos, se realiza un prepago del 100%. Es obvio que el trabajo no se completará. El dinero se transfiere. Después de un tiempo, la compañía demanda demandar dinero del extranjero y gana el caso. El dinero no se devuelve y se considera una deuda incobrable en el otro país.
Minimización de impuestos a la propiedad intelectual.
En el caso de registrar una marca comercial o propiedad intelectual en una empresa offshore, se puede reducir el impuesto sobre la renta. Para hacer esto, todos los contratos para el uso de esta propiedad deben celebrarse a través de esta empresa. Todos los ingresos derivados de tales actividades se depositarán en las cuentas de la empresa offshore.
Riesgos al transferir dinero al extranjero bajo falsas pretensiones
Todos los métodos ilegales de retirar dinero a través de compañías offshore se basan en la imitación de la actividad económica debido a la complicación del esquema de movimiento de flujo de efectivo y la participación de compañías fantasmas. Esto se hace para reducir o incluso evadir impuestos.
Por lo tanto, las autoridades fiscales supervisan cuidadosamente cualquier operación importante con compañías offshore de la lista " gris ", que incluye principalmente a los estados insulares con cero impuestos y la total confidencialidad de los clientes.
Si las autoridades reguladoras sospechan que la compañía está operando a través de esquemas, sus acciones pueden considerarse como evasión de impuestos , lo que conduce a grandes multas o enjuiciamiento penal.
Es por eso Sugerimos obtener beneficios de su negocio legalmente y no evadir impuestos , de lo contrario, ¡podría enfrentar algunas consecuencias desagradables!
(1).png&w=828&q=75)
